praní špinavých peněz

Babiš posílil tým cifršpionů, podepsal další tabulková místa

Babiš posílil tým cifršpionů, podepsal další tabulková místa

Ředitel Finančního analytického útvaru Libor Kazda dostal tři posily do týmu, který se specializuje na boj proti praní špinavých peněz.

Miliardář Jevtušenkov byl obviněn z praní špinavých peněz

Miliardář Jevtušenkov byl obviněn z praní špinavých peněz

Magnát se podle vyšetřovatelů dopustil finančních podvodů v souvislosti s ovládnutím ropné společnosti Bašněfť.

Zimmel nahradil Šterna ve funkci náměstka spravedlnosti

Zimmel nahradil Šterna ve funkci náměstka spravedlnosti

Bývalého náměstka pro trestní politiku Pavla Šterna odvolala ministryně Válková v polovině června.

Půl milionu za 3,7 strany textu. Jak tekly peníze z Homolky

Půl milionu za 3,7 strany textu. Jak tekly peníze z Homolky

Audit ministerstva zdravotnictví v Nemocnici Na Homolce odhaluje, jak ze špitálu unikaly peníze. Třeba přes "audity": firma sice žádný nezpracovala,…

Exmanažeři MUS požadují veřejné projednání svého odvolání

Exmanažeři MUS požadují veřejné projednání svého odvolání

Vzhledem k vytíženosti švýcarského soudu i obsáhlosti napadeného rozsudku jejich advokátka odhaduje dobu rozhodování až na jeden rok.

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Dbalý zůstává ve vazbě

Bývalý ředitel Nemocnice Na Homolce Dbalý zůstává ve vazbě

Vladimír Dbalý čelí obvinění za manipulaci veřejné zakázky na digitalizaci chorobopisů.

Francouzské úřady obvinily banku UBS z daňových podvodů

Francouzské úřady obvinily banku UBS z daňových podvodů

UBS je podezřelá, že svým švýcarským pracovníkům umožňovala v rozporu se zákony získávat bohaté klienty ve Francii a nabízet jim otevření tajných…

Kauza Homolka má šest obviněných. Stopy zametali přes firmu

Kauza Homolka má šest obviněných. Stopy zametali přes firmu

Vedle bývalého ředitele nemocnice Dbalého je obviněn také Josef Veselý a Tomáš Kadlec, zakladatel údajně nastrčené firmy, která zakázku vyhrála.

Přiznejte i příjmy osvobozené od daně. Zpřísnění má zelenou

Přiznejte i příjmy osvobozené od daně. Zpřísnění má zelenou

Novou povinnost prosazuje ministerstvo financí od roku 2015. Návrh už odsouhlasila vláda a posílá jej do Poslanecké sněmovny.

Rittig neuspěl se stížností proti obvinění v kauze jízdenek

Rittig neuspěl se stížností proti obvinění v kauze jízdenek

Státní zástupce Rittigovu stížnost zamítl jako neopodstatněnou.

Přiznejte i příjmy osvobozené od daně, chce Babišův úřad

Přiznejte i příjmy osvobozené od daně, chce Babišův úřad

Nová povinnost má začít platit od roku 2015 jako další z nástrojů proti daňovým únikům a praní špinavých peněz.

Limit pro platby v hotovosti má klesnout na 270 tisíc korun

Limit pro platby v hotovosti má klesnout na 270 tisíc korun

Vedle snížení limitu podpořili poslanci také rozšíření dosavadní definice, na jejíž obcházení upozornil i Nejvyšší správní soud. Novela zavádí také…

Zákaz plateb v hotovosti zpřísní, mezera v zákoně má skončit

Zákaz plateb v hotovosti zpřísní, mezera v zákoně má skončit

Vláda je pro rozšíření dosavadní definice, na jejíž obcházení upozornil i Nejvyšší správní soud. Zavádí také odpovědnost příjemce platby. Limit pro…

Co mají na Rittiga? Odposlechy či informátora v DPP

Co mají na Rittiga? Odposlechy či informátora v DPP

Podle policie zatčení fungovali jako organizovaná skupina

Láska: Z dopravního podniku se ztrácela miliarda ročně

Láska: Z dopravního podniku se ztrácela miliarda ročně

Policie kvůli praní špinavých peněz dnes zadržela Ivo Rittiga a další tři osoby.

Španělská princezna stanula před soudem. Prala peníze?

Španělská princezna stanula před soudem. Prala peníze?

Je to vůbec poprvé od obnovení monarchie, co člen královské rodiny musel k soudu.

Exžalobce Grygárek obviněn. Kryl Janouška, říká policie

Exžalobce Grygárek obviněn. Kryl Janouška, říká policie

Grygárek údajně nezahájil řízení kvůli praní špinavých peněz v případu Romana Janouška.

Rittig byl u výslechu, policie ho z ničeho neobvinila

Rittig byl u výslechu, policie ho z ničeho neobvinila

Výslech kvůli kauze Nagyová trval čtyři hodiny.

Majetková přiznání už od dvou milionů, přitvrzuje ČSSD

Majetková přiznání už od dvou milionů, přitvrzuje ČSSD

Proti daňovým únikům pomohou registrační pokladny a účtenková loterie.

Neodstoupím. Premiér Rajoy má nařčení z korupce za lež

Neodstoupím. Premiér Rajoy má nařčení z korupce za lež

Pokladník jeho Lidové strany podle policie pral špinavé peníze.

Předchozí 5 Pokračovat